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      基金會制度
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      廣東省長隆慈善基金會會議管理制度

       為規范廣東省長隆慈善基金會(以下簡稱“基金會”)會議管理,保證和促進基金會業務的順利開展,提高工作效率,根據《基金會管理條例》等法律法規,按照《廣東省長隆慈善基金會章程》(以下簡稱“《章程》”)制定本制度。

      第一章  基金會會議分類


      1. 理事會會議,指由理事長負責召集和主持,理事會成員召開的會議。
      2. 監事會會議,指由監事會主席主持,全體監事參加,必要時邀請理事會有關人員參加。
      3. 專題會議,指理事長或秘書長根據工作需要召集并主持召開的專題會議,會議議題、會議時間和參會人員由理事長或秘書長確定,如重大項目的評審、鑒定會議。
      4. 日常辦公例會,分3種,①指由秘書長或秘書長指定委托人定期召集并主持召開的工作會議;②指2個及2個以上部門間組織的聯席會議;③指各部門組織本部門人員召開的會議。

      第二章  理事會會議


      1. 理事會會議一般每半年召開一次,由理事長負責召集和主持,基金會全體理事參加,監事列席會議。
      2. 有1/3理事提議,必須召開理事會會議。如理事長不能召集,提議理事可推選召集人。
      3. 召開理事會會議,理事長或召集人需提前5日通知全體理事、監事。
      4. 理事會會議須有2/3以上理事出席方能召開;理事會決議須經出席理事過半數通過方為有效。
      5. 理事會會議前,秘書處要做好提供會議討論內容的材料準備工作,重要議題應在會前征求理事的意見。
      6. 理事會會議決定以下事項:

      1. 1)制定、修改章程;
      2. 2)選舉、罷免理事長、副理事長、秘書長、執行秘書長,討論通過新理事;
      3. 3)決定重大業務活動計劃,包括資金的管理和使用計劃審定;
      4. 4)年度收支預算及決算審定;
      5. 5)內部管理制度審定;
      6. 6)決定設立辦事機構、分支機構、代表機構;
      7. 7)決定由秘書長提名的副秘書長、執行秘書長和各機構主要負責人的聘任;
      8. 8)聽取、審議秘書長的工作報告,檢查秘書長的工作,工作報告每年進行一次;
      9. 9)決定基金會的分立、合并或終止;
      10. 10)理事會對理事長、秘書長、執行秘書長審批權限的授權;
      11. 11)決定其他重大事項。

      7. 下列重要事項的決議,須經出席理事表決,2/3以上通過方為有效:

      1. 1)章程的修改;
      2. 2)選舉或者罷免理事長、副理事長、秘書長、執行秘書長;
      3. 3)章程規定的重大投資活動;
      4. 4)基金會的分立、合并。

      8. 理事會會議應當制作會議記錄,由理事長審核簽字后作為檔案由相關業務部門保管。
      9. 理事會所決定的事項經理事會會議通過后,應形成理事會決議,并以文件形式下發執行。

      第三章 監事會會議


      1. 監事會會議原則上每年召開兩次,會議由監事會主席主持,全體監事參加,必要時邀請理事會有關人員參加。
      2. 監事會會議主要依據《基金會管理條例》、《中華人民共和國會計法》等有關法律、法規和《基金會章程》規定的程序,審核基金會財務和會計資料,監督理事會遵守法律和章程的情況,向理事會提出質詢和建議,聽取秘書處有關情況的匯報,并向登記管理機關、業務主管單位以及稅務、會計主管部門反映情況。
      3. 監事會會議應形成會議“紀要”,必要時,應將討論和研究的問題向基金會理事長或理事會及有關部門通報。

      第四章 專題會議


      1. 專題會議由理事長或秘書長召集和主持,相關業務部門和有關負責人參加。專題會議根據工作需要不定期召開。
      2. 會議的組織、記錄、紀要由相關業務部門負責。
      3. 會議紀要由理事長或秘書長審核簽字后作為檔案由相關業務部門保管。
      4. 會議形成決定的應按照審批流程呈報審批。
      5. 專題研究、協調和解決有關部門在工作中涉及面較大的某個重要問題。專題會議決定以下事項:

      1. 1)審議基金會年度工作計劃和預算;
      2. 2)審議重大資助項目;
      3. 3)研究貫徹落實理事會重大決定事項的具體工作方案;
      4. 4)研究決定基金會其他臨時性重大問題。

      第五章 日常辦公例會


      1. 日常辦公例會根據各部門工作需要進行,可隨時召開。
      2. 由秘書長或執行秘書長召集和主持的辦公例會每月至少召開一次。
      3. 部門聯席會議或部門內部會議每周至少召開一次。
      4. 相關業務部門負責通知、記錄及編寫通報。
      5. 會議形成決定的應按照審批流程呈報審批。
      6. 日常辦公例會包括并不限于以下內容:

      1. 1)前一階段工作情況總結,研究、部署下階段工作;
      2. 2)通報現有公益資助項目、其他事項進展情況;
      3. 3)通報即將開展的公益項目活動及重要事項;
      4. 4)協調和解決相關問題。

      第六章  附則


      1. 本制度未盡事宜,依據《基金會管理條例》和本基金會《章程》的規定辦理。
      2. 本制度自****年**月**日召開的第*屆第*次理事會決議通過之日起執行。

       

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